El lavado de miles de millones de dólares en bitcoins pirateados usó trucos que fueron «sacados de las páginas de una novela de espías»: con cuentas financieras en Rusia y Ucrania, identidades falsas y un «plan de contingencia» para huir al extranjero, indicó la justicia estadunidense en documentos judiciales , reporta el periódico The New York Post.
Los fiscales advirtieron que Ilya «Dutch» Lichtenstein, de 34 años, y su novia, la rapera aficionada Heather Morgan, de 31, quienes están acusadas de lavar USD 4500 millones en criptomonedas robadas en un hackeo de 2016, deben permanecer bajo custodia hasta su juicio, dado el acceso «muy preocupante» a cientos. de millones de dólares en criptomonedas, conexiones en el extranjero e identidades falsas.
“Habiendo sido acusados y viendo la solidez del caso, el incentivo de los acusados para huir aumenta dramáticamente”, dijeron los fiscales. “En resumen, ninguna condición o combinación de condiciones puede garantizar de manera confiable la aparición de acusados tan sofisticados con los medios para huir y un amplio incentivo para hacerlo”.
Los federales alegan que Lichtenstein y Morgan tienen «acceso a numerosas identidades y documentos fraudulentos comprados en la red oscura, y la capacidad de adquirir más fácilmente». Los documentos señalaron que la pareja parecía “haber estado estableciendo un plan de contingencia para una vida en Ucrania y/o Rusia antes de la pandemia de COVID-19”.
En una sección etiquetada como «actividad sospechosa de Ucrania», los fiscales dijeron que los acusados hicieron un viaje de un mes a Ucrania en 2019. Los archivos en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein contenían números de seguimiento que sugerían que los envíos llegaron al país mientras estaban allí y un documento escrito en ruso. sobre «cómo recibir un paquete de forma anónima en Ucrania».
La cuenta en la nube tenía una carpeta titulada «personas», con subcarpetas tituladas «RU» para Rusia y UA» para Ucrania. Las carpetas supuestamente contenían documentación de identificación de «numerosas personas», tanto hombres como mujeres.
Morgan y Lichtenstein están acusados de conspirar para lavar 119 754 bitcoins que sustrajeron cuando un hacker irrumpió en el intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016. Se enfrentan a 25 años de prisión.
Morgan, que se describe a sí misma como empresaria, también rapeó bajo el nombre de «Razzlekhan» y se autodenominó «Cocodrilo de Wall Street». Una vez escribió una columna de Forbes en la que advirtió sobre los «ciberdelincuentes y estafadores» que se aprovechan de la pandemia de COVID-19.
Morgan y Lichtenstein supuestamente gastaron las ganancias de su plan de lavado en varias compras, incluida una tarjeta de regalo de Walmart de $ 500, las monedas de oro antes mencionadas y NFT, según la denuncia penal.
El Departamento de Justicia dijo que ha capturado $ 3.6 mil millones